De groep voor economische criminaliteit en technologische delicten van de nationale politie heeft zondag (07-12-2025) gewaarschuwd dat zij de afgelopen weken een toename heeft geconstateerd van fraudezaken in verband met niet-bestaande cryptovaluta en valse investeringen in Palma.
Talrijke mensen worden het slachtoffer van frauduleuze platforms die uitzonderlijke en snelle rendementen beloven, wat in veel gevallen leidt tot financiële verliezen ter hoogte van het totale spaargeld van de getroffenen, waarschuwt het bericht.
Sommige slachtoffers nemen zelfs leningen om te investeren en vertrouwen daarbij op vermeende adviseurs die professionaliteit veinzen.
Deze criminele organisaties opereren op hoog niveau. Ze maken gebruik van zeer uitgebreid ontworpen websites, valse profielen op sociale netwerken en gemanipuleerde investeringspanels om constante winsten te veinzen, legt de politie uit.
Vaak zetten ze hun slachtoffers onder druk om hun investeringen te verhogen, bemoeilijken ze de uitbetaling van gelden en gebruiken ze valse identiteiten of internationale telefoonnummers om tracering te voorkomen.
Een van de belangrijkste aanbevelingen om niet in deze oplichting te trappen, is volgens de nationale politie om wantrouwig te zijn tegenover gegarandeerde of buitensporig hoge rendementen, aangezien geen enkele veilige investering snelle winsten of hoge vaste percentages biedt. Daarnaast raadt zij aan om altijd te controleren of het platform officieel geregistreerd is.
Voordat u een investering doet, moet u de betrouwbaarheid van het bedrijf controleren. Dit kan bij officiële instanties zoals de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), waar u kunt controleren of het bedrijf is erkend en waar u de lijst met waarschuwingen en “financiële fraudeurs” kunt raadplegen.
Ook de Banco de España maakt het mogelijk om bedrijven te controleren die verband houden met betalingsdiensten of bankactiviteiten; de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) verzamelt waarschuwingen van alle Europese regelgevende instanties; en de FCA in het Verenigd Koninkrijk is een van de strengste registers en zeer nuttig als referentie voor betrouwbaarheid.
Als een platform niet in de officiële registers staat vermeld of expliciet in de lijst met waarschuwingen voorkomt, moet u onder geen enkele voorwaarde investeren of persoonlijke gegevens vrijgeven.
Bovendien adviseert de Spaanse politie om investeringen onder druk of haast te vermijden, omdat oplichters tactieken gebruiken om het slachtoffer te verhinderen na te denken.
Geef nooit persoonlijke gegevens of bankgegevens door zonder de legitimiteit van het bedrijf te controleren, omdat deze kunnen worden misbruikt voor identiteitsdiefstal of om de fraude te versterken.
Bron: agentschappen
